El segundo paquete de información remitido por la Justicia de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni, en el marco de su demanda contra la AFA, profundiza el mapa de transferencias millonarias que salen de la firma de Javier Faroni y su vehículo financiero TourProdEnter LLC hacia una constelación de sociedades fantasma en Estados Unidos, Europa y la región. Los datos, cruzados con registros públicos, muestran patrones de opacidad, estructuras societarias en serie y conexiones con el negocio aeronáutico y financiero regional.
Entre las operaciones más llamativas figura una transferencia de la empresa de Faroni a Hernán García Borras, gerente general del AC Perugia, el club italiano del que el propio Faroni es dueño y presidente. El pago, realizado el 24 de septiembre de 2024, fue de 22.646,2 dólares, equivalentes a 20.000 euros al tipo de cambio de ese momento. El flujo de fondos hacia el club italiano se suma a un entramado de giros hacia firmas sin actividad visible, creadas en jurisdicciones con controles fiscales laxos.
El segundo discovery revela que TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la AFA para la organización de amistosos de la Selección, distribuyó dinero recaudado por esos contratos a una serie de compañías registradas en Delaware, Wyoming, Florida y Nevada, muchas de ellas sin empleados, clientes ni presencia real verificable.
En Delaware, uno de los epicentros de este esquema, se repite un mismo actor: la empresa A Registered Agent Inc. aparece como agente o directivo formal de múltiples sociedades. Bruno Trading And Logistics LTD, creada el 10 de enero de 2024, recibió 183.000 dólares el 3 de octubre de ese año. Glaccess LLC, inscripta el 8 de febrero de 2024, obtuvo 718.000 dólares en cuatro transferencias entre el 22 de agosto y el 9 de septiembre. Interlog LLC, constituida el 11 de diciembre de 2023, fue beneficiaria de 790.500 dólares en tres giros entre agosto y septiembre de 2024. Porto Consulting Group LTD, creada en julio de 2023, recibió 289.000 dólares el 24 de julio de 2024. Southern Consulting LLC, inscripta en junio de 2021, acumuló 583.000 dólares en tres envíos entre agosto y septiembre de 2024. Todas comparten dirección y el mismo agente registrado.
Wyoming y Florida replican el modelo. Capsen LLC, creada en 2020 en Wyoming, cobró 199.000 dólares en dos transferencias a fines de agosto y principios de septiembre de 2024, detrás de una cadena de agentes corporativos que se encadenan unos a otros. En Florida, New Horizon Solution And Management LLC (enero de 2023) y Pacific Investment Advisor LLC (mayo de 2023), con direcciones y directores en común —entre ellos SF USA Group LLC, System Failure Inc y System Failure LLC— recibieron 469.000 y 212.000 dólares respectivamente. Ambas exhiben sitios web armados para aparentar actividad, pero sin rastros de operaciones reales.
Otra firma, Vantux Group LLC, registrada en Nevada en enero de 2022 y disuelta en julio de 2025, obtuvo 150.000 dólares de TourProdEnter en agosto de 2024. En sus registros aparecen como responsables WFS Services LTD y Vanina Alejandra Tuccio, una argentina naturalizada panameña que se presenta como abogada y consultora legal en un estudio de Panamá. Pese a ello, no hay evidencia de actividad concreta de la compañía más allá de los papeles.
A estas sociedades se suman otras ya identificadas en el primer discovery: Delker LLC (675.000 dólares), Mafer Trading LLC (252.500), Marmasch LLC (764.800), Soagu Services LLC (1.205.500) y Velpasalt Global LLC (273.000), todas señaladas como estructuras sin sustancia económica visible.
El rastro también conduce al mundo financiero. Tronador Import Export LLC, creada en Florida en junio de 2024, recibió 206.500 dólares en dos giros en octubre y noviembre. Entre sus responsables figura Marcela Adriana Koldobsky, argentina vinculada a casas de cambio y sociedades de bolsa como Cambio América SA Comercial y Turismo, Zonda Sociedad de Bolsa SA y Valores América Sociedad de Bolsa SA. Otra beneficiaria fue ADCAP Uruguay Agente de Valores, que acumuló ocho transferencias por un total de 2.727.492 dólares.
Faroni también ordenó envíos al Banco de la República Oriental del Uruguay por 1.465 dólares en dos operaciones, y aparecen dos transferencias más, por el mismo monto total, a un destinatario identificado como Dinacia, que podría corresponder a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica uruguaya, aunque no hay confirmación documental.
El sector aeronáutico surge como otro gran receptor de fondos. PLS Logistics LLC, manejada por Leopoldo Pablo Perrier Musis —presidente de Paraguay Logistic Services SA, la firma que operó el avión Gulfstream G400 vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— recibió 753.506 dólares en cuatro giros durante 2024. En total, desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2025, PLS Logistics LLC acumuló 9.135.500 dólares en 30 transferencias desde TourProdEnter.
Otras compañías del rubro aeronáutico también fueron abastecidas: Aero Logistics Investment LLC (920.000 dólares), Aircraft Parts & Spares Inc. (45.000), Atlantic Jet North LLC (44.500), Gulfstream Aerospace Corporation (96.850), además de pagos menores a operadores y proveedores como Flavio Hernan Acurio Acurio, FBO & Vip Jets, General Aviation Solutions All Sudamérica, Gestair SAU, Lohraviation FBO Chile Spa, Precision Jet Avionics Inc. y World Fuel Services.
El dinero también irrigó otros sectores. El desarrollador inmobiliario holandés Kerst Houweling, con proyectos de alto perfil en Argentina y la región y vínculos con la realeza de los Países Bajos, recibió 80.000 dólares en noviembre de 2024. En Perú, FBD Handling Y Services obtuvo 600 dólares; en Estados Unidos, BA Design Group Inc, dedicada a arquitectura e interiores, fue beneficiaria de 260.255 dólares en tres pagos, mientras que Innovation Sound Systems LLC, proveedor de sistemas de automatización y audio, recibió 35.830 dólares.
El turismo también aparece en la trama: Entertainment Travel Group LLC, que comercializa experiencias turísticas en Estados Unidos, recibió 261.667 dólares en cuatro giros a lo largo de 2024. En paralelo, Faroni y Érica Gilette transfirieron 47.276 dólares a Francisco José Flores Ramírez, señalado como directivo de la española Persan SA y vinculado en Ibiza al alquiler de yates de lujo como el modelo Princess V58.
G&J Business Solutions LLC, activa desde 2016 en Missouri, obtuvo 615.200 dólares en tres transferencias entre agosto y septiembre de 2024, pese a que se presenta como una firma genérica habilitada para “cualquier negocio legal” y vinculada a procedimientos legales. Otra empresa ligada a Perrier Musis, Sport Business Invest LLC, recibió 200.000 dólares en noviembre de 2024. Aunque fue creada en 2012, su activación formal data de mayo de 2024 y opera al menos una decena de sitios de guías de apuestas deportivas en Francia.
El segundo discovery también registra dos transferencias desde una cuenta alimentada por estos circuitos de dinero de regreso a TourProdEnter LLC, por un total de 172.418 dólares, sin detalle de concepto. Mientras tanto, Tofoni mantiene su demanda contra la AFA por la anulación del contrato para la organización de los amistosos de la Selección, en un contexto en el que la ruta del dinero vinculado a esos acuerdos sigue revelando nuevas capas de sociedades opacas y conexiones internacionales.
