La trama financiera que rodea al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, suma nuevos elementos a partir de documentación y chats que hoy forman parte de una causa judicial. Según esos registros, la empresa Malte SRL, vinculada a Pablo Toviggino, habría afrontado gastos personales de Tapia, pagado servicios de una quinta de fin de semana a su nombre y recibido millonarias transferencias desde la AFA antes de ser contratada para implementar el sistema de VAR.

Los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el tesorero de la AFA y ex mano derecha de Toviggino, Juan Pablo Beacon, y que están en poder del juez federal Luis Antonio Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, dan cuenta de un esquema de pagos que hoy se investiga. En esos chats, Beacon conserva facturas de energía, telefonía e internet emitidas a nombre de “Tapia, Claudio Fabián” correspondientes a un inmueble ubicado en la zona de countries de Exaltación de la Cruz, sobre la ruta 8, kilómetro 77, en la provincia de Buenos Aires.

La propiedad, de algo más de 4.100 metros cuadrados, cuenta con casa principal, pileta, cancha de fútbol y otras comodidades. No está claro si se trata de un bien propio de Tapia o de un alquiler, pero sí surge que hasta al menos 2021 los servicios fueron abonados a través de Malte SRL u otras cuentas manejadas por Beacon, de acuerdo con los registros analizados. La cooperativa que brinda esos servicios, la CEPRAL (Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles-Arroyo de la Cruz Limitada), confirmó que las facturas siguen hoy a nombre del presidente de la AFA.

Las boletas relevadas corresponden a 2020 y 2021 y están asociadas, según datos catastrales y de ARBA, a un inmueble en Exaltación de la Cruz. Aunque las direcciones impresas en las facturas figuran de manera imprecisa como “Ruta 8 km 77 N° 0” y “Río Areco N° 0”, la nomenclatura permitió ubicar la zona donde se encuentra la quinta atribuida a Tapia.

Los chats también muestran que desde Malte SRL o desde cuentas vinculadas a Beacon se habría pagado el chofer personal de Tapia. En paralelo, Clarín ya había revelado transferencias de esa misma firma a terceros, entre ellos Florencia Sartinara, pareja de Toviggino. Todo esto se suma a datos que señalan presuntas entregas de dinero en efectivo al titular de la AFA.

Entre mayo de 2021 y febrero de 2022, la AFA realizó nueve transferencias bancarias a Malte SRL por un total de $125.524.299. Convertidos al dólar paralelo vigente en cada fecha, esos movimientos representan aproximadamente 640.377 dólares. Los envíos de fondos incluyen dos operaciones el 4 de octubre de 2021 por un total de $10.798.494; otra el 7 de octubre por $37.000.000; y nuevas transferencias el 27 de octubre por $15.000.000, el 18 de noviembre por otros $15.000.000 y el 22 de diciembre por $10.000.000.

Ya en 2022, el 27 de enero Malte SRL recibió $4.725.805, mientras que el 15 y 16 de febrero ingresaron $13.000.000 y $20.000.000, respectivamente. Según la reconstrucción realizada a partir de la cotización del dólar blue de esos días, la suma total enviada por la AFA a la empresa vinculada a Toviggino supera los 640 mil dólares.

En ese mismo período, Malte SRL gerenciaba, al menos, a los clubes Arsenal de Sarandí y Sol de Mayo de Viedma. Recién el 25 de marzo de 2022, a través del Boletín Oficial Nº 6.089 de la AFA, la compañía fue formalmente contratada mediante un proceso de contratación directa para implementar el sistema de VAR, por un monto de 500 mil dólares. Es decir, las nueve transferencias de AFA a Malte, por un total superior a esa cifra, fueron anteriores y mayores al contrato que luego se hizo público.

La actividad declarada de Malte SRL ante los organismos oficiales es amplia: servicios empresariales y administrativos, publicidad y comercialización de espacios publicitarios, servicios profesionales y técnicos, comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos, actividades agropecuarias como cultivo de algodón y pasturas, e incluso servicios jurídicos. En la página web de la AFA no se hallan otros documentos que registren adjudicaciones o contrataciones adicionales a favor de esa firma.

Otro capítulo de la causa judicial se centra en el manejo de dinero en efectivo. En un intercambio de mensajes de diciembre de 2019, Beacon detalla a un contacto identificado como “Tovi II” (presuntamente vinculado a Toviggino) el contenido de cajas con grandes sumas de billetes guardadas en la AFA. Allí menciona “ladrillos” de efectivo de distintas denominaciones, movimientos de 250 mil pesos y fondos provenientes de Adidas, hasta totalizar 2,1 millones de pesos en una caja. En los diálogos, se hace referencia a evitar que Tapia los vea y a la entrega de un “ladrillo” de dinero al presidente de la AFA.

Entre los documentos hallados en el teléfono de Beacon figura también un contrato de alquiler de 2020 para un departamento en el complejo Zen City, en Puerto Madero, destinado a Iván Tapia, hijo del titular de la AFA y jugador de Barracas Central. El acuerdo fijaba un canon mensual de 69 mil pesos de aquel momento.

Los chats incorporan además una resolución del Tribunal de Ética, integrado por los jueces Manuel Fernández y Mario E. Kohan, mediante la cual se declaró que Tapia no era una Persona Políticamente Expuesta (PPE) pese a su rol en el CEASME. Esa condición, de haber sido reconocida, implicaría mayores controles bancarios y tributarios, algo que, según surge de la documentación, el dirigente buscaba evitar.

Las evidencias reunidas —facturas de servicios a nombre de Tapia pagadas por una empresa ligada a Toviggino, millonarias transferencias de la AFA a Malte SRL previas al contrato de VAR, pagos de gastos personales y movimientos de efectivo— conforman hoy el núcleo de una investigación que pone bajo escrutinio la administración económica en la cúpula del fútbol argentino.